Современная система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения

Данная монография состоит из семи глав, в которых рассматриваются современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), правовые основы ее регулирования и действующие международные стандарты, место и роль международных организаций и финансовой разведки в системе ПОД/ФТ. Показаны особенности финансовых расчетов и механизмы финансового контроля деятельности предприятия в целях ПОД/ФТ, а также организацию системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации.